OKX, ABD’de yasal ihlalleri kabul etti: 500 milyon dolarlık uzlaşma
Kripto para borsası OKX, ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında, lisanssız faaliyet gösterdiğini kabul ederek 500 milyon doların üzerinde ceza ödemeyi kabul etti. Bakanlık, OKX'in Amerikalı yatırımcılara hizmet sunmaya devam ettiğini ve yasa dışı finansal işlemleri kolaylaştırdığını tespit etti.
-
Yazar :
Yayınlanma: 25-02-2025 11:20
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan OKX, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşma kapsamında yasal ihlallerini kabul etti. ABD’de faaliyet göstermek için gerekli lisansları almadan hizmet sunduğunu itiraf eden borsa, toplamda 500 milyon doların üzerinde ceza ve para cezası ödemeyi kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı, OKX’in Amerikalı yatırımcıları platformdan yasaklayan politikalarına rağmen onlara hizmet sunduğunu ve şüpheli işlemleri kolaylaştırdığını tespit etti. ABD Savcı Vekili Matthew Podolsky, borsanın milyarlarca dolarlık suç gelirinin ve yasa dışı finansal işlemlerin önünü açtığını belirtti.
Ancak anlaşma, OKX’in doğrudan kullanıcılarına zarar verdiğine dair herhangi bir suçlamayı içermiyor. Bununla birlikte, borsanın yasal ihlallerini kabul etmesi, ABD’de ve küresel çapta kripto borsalarına yönelik daha sıkı düzenlemelerin sinyalini veriyor.
CFTC de OKXin peşinde
OKX’in Amerikan iştiraki OKCoin, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından da benzer bir inceleme altında. 24 Şubat 2024 tarihli bir mahkeme celbi, dolandırıcılık ve yasa dışı finansal işlemlerle ilgili suçlamalara işaret etti.
Ayrıca, CFTC’nin yürüttüğü ayrı bir soruşturmanın, Ocak 2024’te OKX’in yerel token’ı OKB ile ilgili bir “flash crash” olayına odaklandığı belirtiliyor. OKX, bu çöküşten etkilenen kullanıcıları tazmin edeceğini duyurdu.
Ocak 2024’te OKX personeli arasında yayılan gizli bir şirket içi belge, borsanın çalışanlarına ihbarcılık ve düzenleyici uyumun önemini vurguluyordu. OKX, çalışanlarına olası yasa dışı faaliyetleri bildirmeleri için etik ve uyum yardım hattı oluşturduğunu açıkladı.
Ancak DOJ’un elde ettiği yeni bulgular, bazı OKX çalışanlarının kullanıcıları borsanın düzenleyici engellerini aşmaları için yönlendirdiğini ortaya koydu.
ABD Adalet Bakanlığı‘nın aktardığı bir örnekte, OKX çalışanlarından biri, bir ABD’li yatırımcıya KYC doğrulama sürecinde yanlış bilgi girmesini önerdi. Kullanıcının, farklı bir ülke vatandaşlığı seçmesi ve sahte kimlik numaraları girmesi gerektiği konusunda yönlendirildiği öne sürüldü.
OKX ABD’de gizli pazarlama faaliyetleri yürüttü
OKX, 2017’den itibaren ABD’li kullanıcıları yasakladığını iddia etse de, ülkede pazarlama faaliyetleri yürütmeye devam etti. DOJ raporunda, OKX’in Tribeca Film Festivali sponsorlukları ve çeşitli tanıtım içerikleriyle ABD’li yatırımcıları hedeflediği vurgulandı.
En az bir ABD’li yatırımcının, OKX’in hizmetlerine erişmek için VPN kullanımıyla ilgili bir eğitici video paylaştığı da bildirildi. Bu, borsanın ABD pazarından resmi olarak çekilmediği ve kısıtlamaların aşılmasını teşvik ettiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
