KuCoin, ABD’deki lisanssız faaliyet suçlamalarını kabul etti: 300 milyon dolarlık anlaşma
KuCoin, ABD'deki lisanssız para aktarımı suçlamalarını kabul ederek 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı ve New York’taki faaliyetlerini durdurdu. DOJ soruşturması, kripto borsasının AML ve KYC düzenlemelerine uymadığını ortaya koydu. Bu gelişme, kripto sektöründeki düzenleme baskısını artırıyor ve yatırımcı güvenliği için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
-
Yazar :
Yayınlanma: 28-01-2025 09:27
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Mart 2024’te KuCoin‘e ve platformun operatörüne yönelik lisanssız para aktarımı suçlamalarıyla bir dava açtı. Kripto borsasının kurucu ortakları Chun Gan ve Ke Tang’ın da dahil olduğu dava, şirketin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına yol açtı. KuCoin, bu suçlamaları kabul ederek 300 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı ve New York’taki faaliyetlerini sonlandırmayı kabul etti.
Rehber İçeriği
KuCoin neden suçlandı?
KuCoin’in bağlı olduğu Peken Global Ltd, ABD düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturma altına alındı. Soruşturmada, platformun kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) düzenlemelerini ihlal ettiği ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak 4 milyar dolara kadar işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.
Anlaşma kapsamında KuCoin, toplamda 300 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Bu meblağ; 113 milyon dolar para cezası, 184,5 milyon dolar sivil ceza ve 22 milyon dolar ek cezalar ile geri ödemeleri içeriyor. Ayrıca şirketin kurucu ortakları Gan ve Tang, görevlerinden ayrılarak kişi başına 2,7 milyon dolar kişisel zarara uğradı. Chun Gan, anlaşmayı “adil bir çözüm” olarak nitelendirdiğini ve görevini çoktan bıraktığını açıkladı.
Kripto para piyasası daha fazla düzenlemeye tabi olacak
Bu dava, ABD’li düzenleyicilerin kripto sektöründe yasa dışı faaliyetlerle mücadelede daha katı bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor. Daha önce BitMEX ve Robinhood gibi büyük platformlar da benzer davalarla karşı karşıya kalmış, bu süreçler ağır para cezaları ve yönetim kadrolarında değişikliklerle sonuçlanmıştı.
ABD hükümeti, kripto para sektörünü düzenlemek adına net ve sıkı kurallar oluşturmayı hedefliyor. Başkan Donald Trump döneminde başlayan bu sıkılaştırma politikası, yasalara uymayan şirketlere karşı düşük tolerans politikasıyla dikkat çekiyor. Bu adımlar, yatırımcıları korumayı ve sektörü daha şeffaf bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.
Anlaşmanın önemi nedir?
KuCoin davası, yalnızca şirketin faaliyetleri için bir dönüm noktası olmakla kalmadı, aynı zamanda kripto sektöründeki diğer aktörlere ciddi bir uyarı mesajı verdi. ABD’nin kripto piyasasını daha güvenli ve şeffaf hale getirme hedefi doğrultusunda, düzenlemelere uyum sağlamayan şirketlerin ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği bir kez daha vurgulandı.
ABD’de kripto düzenlemeleri gündemde
ABD, Hester Peirce liderliğindeki yeni bir kripto görev gücünün öncülüğünde düzenleme çabalarını artırıyor. DOJ ve SEC gibi devlet kurumlarının iş birliğiyle oluşturulan bu girişimler, sektördeki kötü niyetli aktörleri engellemeyi ve yatırımcı güvenini yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.
KuCoin’in anlaşması, bir dönemi kapatırken, diğer kripto şirketlerine de regülasyonlara uymanın önemini hatırlatıyor. Yatırımcılar için daha güvenilir bir ticaret ortamı yaratmak, sektördeki tüm şirketler için hayati bir sorumluluk haline geliyor.
