Kripto para borsaları için yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete‘de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla kripto varlık transferleri daha sıkı kurallara tabi tutulacak. 25 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, 15 bin TL ve üzeri kripto varlık transferlerinde kimlik bilgileri zorunlu olarak alınacak ve doğrulanacak.

Hangi bilgiler zorunlu olacak?

• Gerçek kişiler için isim, adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası veya vergi kimlik numarası,
• Tüzel kişiler için unvan ve ticaret sicil numarası,
• Cüzdan adresi ya da işlem referans numarası gibi göndericiyi belirleyen bilgiler istenecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar dışında bir cüzdandan yapılan transferlerde de işlem taraflarından benzer bilgilerin beyan edilmesi gerekecek.

Riskli işlemler incelemeye tabi olacak

15 bin TL’nin altındaki işlemlerde kimlik bilgisi zorunluluğu bulunmazken, hizmet sağlayıcılar risk temelli yaklaşım doğrultusunda ilave belge ve bilgi talep edebilecek. Şüpheli veya doğrulanamayan işlemler ise gerçekleştirilmeyebilecek ve müşteriyle iş ilişkisi sonlandırılabilecek.

Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair mevcut yönetmeliklere entegre edilerek daha etkin bir denetim hedefliyor.

Yazar Hasan Hüseyin Lif hakkında :

Ekonomi, blockchain ve kripto para alanlarında uzmanlaşmış bir yazar olarak, dijital finans dünyasındaki yenilikleri yakından takip etmekteyim. Üç yılı aşkın bir süredir KoinFinans bünyesinde kripto para piyasasına ilişkin güncel haberler, analizler ve sektörel gelişmeler üzerine içerikler üretmekteyim. Blockchain teknolojisinin ekonomik yapılar üzerindeki etkilerini, DeFi, NFT'ler ve merkez bankası dijital paraları gibi yenilikçi alanları kapsayan derinlemesine analizler sunarak sektördeki dönüşümleri değerlendirmekteyim. Kripto ekonomisinin geleceğine yönelik öngörülerimle, okuyuculara bilgi aktarımını amaçlamakta ve sektöre katkı sağlamaktayım.