İki Çin Vatandaşı, Yüklü Miktarda Çalıntı Kripto Para Aklamaya Çalıştı!

İki Çin vatandaşı ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından, iTunes hediye kartları kullanılarak 100 milyon dolar değerinde dijital para aklama iddiasıyla suçlandı.

Edinilen bilgilere göre, yasadışı fonların kaynağı iki Çin vatandaşının, Temmuz 2018 ile Nisan 2019 arasında çaldıkları 250 milyon dolar değerindeki dijital para. Suçluların isimleri Jiadong Li ile Yinyin Tian olarak geçiyor. İki ismin de Kuzey Kore hükümetine bağlı bir siber suç grubu olan Lazarus ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Lazarus Group, bilinmeyen sayıda kişiden oluşan ve 2007 yılında başlatılan bir siber suç grubudur.

Söz konusu suçluların dijital para borsasına kayıtlı pekçok hesabı vardı. Ücret karşılığında sanal parayı yasal paraya dönüştüren ikili, lisanssız para aktarım şirketi gibi faaliyet gösteriyordu. Sahip oldukları hesaplar ile 100 milyon doların üzerinde değere sahip Bitcoin aktaran ikili, yüklü miktarda para aklamayı başardı. Yapılan işlemlerde Bitcoin genellikle ABD Doları, Çin Yuanı ve hatta iTunes hediye kartına dönüştürülüyordu.

Son olarak ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Ofisi (OFAC), şuclular ile ilişkili 20 Bitcoin adresinin kara listeye alındığını duyurdu.

Yazar Ramazan BOZKURT hakkında :

Merhabalar Ben Ramazan Bozkurt. Uzun süredir Finans alanında çalışmalar yürütüyorum. Bu süreçte uzmanlık alanımı kripto paralar ve blockchain teknolojisine yönelttim. Öğrenmeyi ve öğrenirken paylaşmayı seviyorum.