Hyperliquid üzerinden kara para aklama iddiaları tartışılıyor

Yayınlanma: 12-03-2025 17:50

Kripto ticaret platformu Hyperliquid (HYPE), Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) üzerinde yapılan yüksek kaldıraçlı işlemler nedeniyle dikkat çekiyor. Özellikle büyük ve zamanlaması kusursuz işlemler, kara para aklama ve içeriden öğrenenlerin ticareti şüphelerini artırıyor.

Blockchain analiz platformu Spotonchain, Hyperliquid’de 5,22 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen yüksek kaldıraçlı işlemleri tespit etti:

• ETH İşlemi: 50x kaldıraç, 1.884,4 dolar giriş, 1.838,2 dolar likidasyon fiyatı.
• BTC İşlemi: 20x kaldıraç, 82.003,9 dolar giriş, 61.182 dolar likidasyon fiyatı.

Bu yatırımcı, yalnızca iki gün içinde %100 kazanma oranıyla 2,2 milyon dolar kâr elde etti. Uzmanlara göre, bu olağanüstü başarı oranı, piyasa spekülasyonundan çok sofistike bir planın parçası olabilir.

Kuzey Kore bağlantısı iddiaları

Kripto analisti AB Kuai Dong, bu işlemlerin Kuzey Koreli hackerlarla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Kuzey Koreli siber suçluların, çalınan fonları aklamak için yüksek frekanslı ticaret stratejileri test ettiği biliniyor.

Bu anonim Hyperliquid işlemleri dikkat çekici. Kuzey Koreli hackerların ticaret denemeleriyle bağlantılı olabilir mi?

Benzer şekilde, analist Ai, mart ayında GMX platformunda 2,53 milyon dolarlık benzer işlemler tespit etti.

Bazı adreslerin Roobet, AlphaPo ve ChangeNOW gibi yasadışı işlemlerle anılan platformlarla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Ai’ya göre, bu yatırımcılar içeriden bilgiye sahip yatırımcılar değil, çalınan fonları kullanarak yüksek riskli işlemler yapan kumarbazlar olabilir.

İçeriden biri mi, yoksa yüksek riskli işlem uzmanı mı? Daha çok ikinci seçeneğe benziyor.

Coinbase’den Conor Grogan, bu yatırımcıların kimlik avı saldırılarından elde edilen fonları kullandığını belirtti.

Yüksek kaldıraçlı işlemler, yatırımcılara büyük pozisyonlar açma imkânı sağlarken, suçlular için de büyük fonları hızla hareket ettirme ve gizleme fırsatı yaratıyor. Özellikle merkeziyetsiz ve offshore borsaların sunduğu anonimlik, bu tür işlemleri izlemeyi zorlaştırıyor.

Bu gelişmelerin ardından, Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE, Çarşamba günü itibarıyla %8 değer kaybederek 13,35 dolara geriledi.

Yazar Hasan Hüseyin Lif hakkında :

Ekonomi, blockchain ve kripto para alanlarında uzmanlaşmış bir yazar olarak, dijital finans dünyasındaki yenilikleri yakından takip etmekteyim. Üç yılı aşkın bir süredir KoinFinans bünyesinde kripto para piyasasına ilişkin güncel haberler, analizler ve sektörel gelişmeler üzerine içerikler üretmekteyim. Blockchain teknolojisinin ekonomik yapılar üzerindeki etkilerini, DeFi, NFT'ler ve merkez bankası dijital paraları gibi yenilikçi alanları kapsayan derinlemesine analizler sunarak sektördeki dönüşümleri değerlendirmekteyim.