Fransa, Binance hakkında adli soruşturma başlattı

Yayınlanma: 29-01-2025 11:50 Son güncellenme: 29.01.2025 - 11:58

Fransız yetkililer, kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı iddialar nedeniyle adli bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Fransa’nın Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Yargı Yetkisi (JUNALCO) tarafından yürütülüyor ve 2019 ile 2024 yılları arasındaki faaliyetleri kapsıyor. Yetkililere göre, araştırma yalnızca Fransa’yı değil, tüm Avrupa Birliği’ni ilgilendiren suç unsurlarını da içeriyor.

Soruşturmanın, Binance kullanıcılarının şikayetleri üzerine başladığı belirtiliyor. Kullanıcılar, platformun yanıltıcı bilgilerle kendilerini zarara uğrattığını ve gerekli yasal izinleri almadan faaliyet gösterdiğini öne sürüyor. Binance ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Binance hukuki sorunlar yaşamaya devam ediyor

Bu, Binance’in ilk kez düzenleyici kurumların radarına girmesi değil. Şirket, daha önce ABD ve Avrupa’da çeşitli soruşturmalara ve davalara konu oldu. Mart 2023’te ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao‘ya, ABD yasalarından kasıtlı olarak kaçınmak ve türev işlemlerine yönelik düzenlemeleri ihlal etmek suçlamalarıyla dava açtı. Binance ayrıca, kara para aklamayı önleme tedbirlerini yeterince uygulamamak ve Hamas gibi örgütler için finansal işlemleri kolaylaştırmakla da suçlandı.

Kasım 2023’te Binance, ABD Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal ettiğini kabul ederek, 4,3 milyar dolarlık rekor bir cezaya çarptırıldı. Bu ceza, bir kripto para şirketine verilen en büyük cezai yaptırımlardan biri olarak kayda geçti. Aynı ay, FTX tarafından açılan bir dava da gündeme geldi. İflas eden kripto borsası FTX, Binance ve eski CEO’su Zhao’ya karşı 1,8 milyar dolarlık bir dava açarak, Binance’in 2021’de hileli bir anlaşmayla FTX’teki hisselerini sattığını iddia etti.

Avrupa’da da sıkıntılar yaşayan Binance, Haziran 2023’te Hollanda’dan çekildi. Hollanda Merkez Bankası’ndan (DNB) lisans alamayan şirket, daha önce yetkisiz hizmet sunduğu için 3,3 milyon euro ceza almıştı.

Image by Pete Linforth from Pixabay

Yazar Hasan Hüseyin Lif hakkında :

Ekonomi, blockchain ve kripto para alanlarında uzmanlaşmış bir yazar olarak, dijital finans dünyasındaki yenilikleri yakından takip etmekteyim. Üç yılı aşkın bir süredir KoinFinans bünyesinde kripto para piyasasına ilişkin güncel haberler, analizler ve sektörel gelişmeler üzerine içerikler üretmekteyim. Blockchain teknolojisinin ekonomik yapılar üzerindeki etkilerini, DeFi, NFT'ler ve merkez bankası dijital paraları gibi yenilikçi alanları kapsayan derinlemesine analizler sunarak sektördeki dönüşümleri değerlendirmekteyim. Kripto ekonomisinin geleceğine yönelik öngörülerimle, okuyuculara bilgi aktarımını amaçlamakta ve sektöre katkı sağlamaktayım.