FBI’dan Kripto Operasyonu: Bu Token ile Dolandırıcıları Avladı!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto piyasasındaki manipülasyon ve dolandırıcılığı önlemek için dikkat çekici bir operasyon yürüttü. Operasyonun merkezinde, “NexFundAI” adlı sahte bir Ethereum tabanlı token yer alıyordu. FBI, bu sahte tokenı kullanarak, özellikle piyasa manipülasyonlarına karışan dört büyük piyasa yapıcıyı hedef aldı. Kripto piyasasında “pump and dump” adı verilen dolandırıcılık yöntemiyle fiyatları yapay olarak şişiren bu firmalar, küçük yatırımcıları yanıltarak haksız kazanç sağlıyordu. FBI, bu operasyonla kripto para alanındaki dolandırıcılara karşı yeni bir strateji geliştirmiş oldu.

NexFundAI Operasyonu: Dolandırıcılar Nasıl Tuzağa Düşürüldü?

NexFundAI, piyasaya sürüldüğünde hızla ilgi kazandı ve bu ilginin ardından FBI, Gotbit, CLS Global, MyTrade ve ZM Quant gibi piyasa yapıcılarla gizli ilişkiler kurdu. Bu firmalar, sahte işlemler yaparak token fiyatlarını yükseltmek ve ardından ani satışlarla fiyatı düşürerek kâr elde etmekle suçlandı. FBI’ın hedef aldığı bu firmalar, kripto piyasasında sıklıkla karşılaşılan ve yatırımcıları mağdur eden pump and dump taktiklerinin ana aktörleriydi. Operasyon sonucunda, sahte işlemlerle token fiyatlarını manipüle eden bu piyasa yapıcılar tuzağa düşürüldü.

FBI, operasyonun sonunda 18 kişiyi gözaltına almayı başardı. 9 Ekim Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, bu kişilerden dördünün suçlarını kabul ettiği duyuruldu. Operasyonun detayları kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. FBI, bu operasyonla, kripto para dolandırıcılığına karşı etkili bir mücadele yürüttüğünü kanıtladı ve dolandırıcıların kaçınılmaz olarak yakalanacağını gösterdi. Bu operasyon, kripto piyasasında büyük çaplı dolandırıcılıkların tespit edilip önlenebileceğine dair umutları artırdı.

FBI’ın Kripto Yatırımcılarına Yönelik Çağrısı

FBI, NexFundAI tokenı üzerinden mağdur olan yatırımcılar için özel bir başvuru formu oluşturdu. Bu form aracılığıyla dolandırıcılığa maruz kalan kişiler, federal ve eyalet yasaları kapsamında yasal koruma ve tazminat talep edebilecek. Mağdurlara gösterilen bu ilgi, FBI’ın kripto para piyasasındaki dolandırıcılığı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu adım, kurumun kripto para mağdurlarına yönelik daha fazla destek sağlamaya yönelik girişimlerinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Operasyonun ardından, Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Vekili Joshua Levy, bu tür bir operasyonun kripto piyasasında bir ilk olduğunu ve birçok dolandırıcının ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca FBI, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Gotbit, CLS Global, ZM Quant ve diğer bazı firmalara menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle şikayette bulunduğunu açıkladı. Kripto topluluğu, FBI’ın bu operasyonunu büyük bir başarı olarak değerlendirirken, gelecekte benzer dolandırıcılık faaliyetlerine karşı ne tür adımlar atılacağı konusunda merak uyandırdı.

Canlı piyasa verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar Şerife Pekdoğru hakkında :

2019 yılında yaptığım yatırımla kripto sektörüne girdim. Aynı yıl blockchain teknolojisi hakkında yazmaya başladım ve şu anda KoinFinans’ta yazar olarak görev alıyorum. Kripto paralara ilişkin yasal düzenlemer takip ettiğim konuların başında geliyor.