Blockchain bilgi şirketi Chainalysis, dijital para birimlerine dayalı suçlar ile ilgili yeni bir girişim başlattığını duyurdu. New York merkezli firma, dijital para biriminde yasadışı işlemler için kullanılan mekanizmalara ışık tutmak üzere tasarlanan yeni Kripto Suçlar Bilgi Özetlerinin ilk üç kısmını yayınladı.
Yayınlanan bilgilerde yer alan hiçbir firma şu anda soruşturma altında değil. Bunun yanından Chainalysis, kolluk kuvvetlerinin dijital para suçunu araştıran faaliyetlerini desteklemek için bilgileri yayınladığını söyledi.
Chainalysis ilk özetinde, anonimliği koruyan ve kendisini “kurşun geçirmez” olarak tanımlayan bir web hosting sağlayıcısı olan Black Host’u ön plana çıkardı. Black Host, hizmetlerinin satın alımında kripto para desteği sunuyor ve anonimliği bir kat daha güçlendiriyor. Özette yer alan bilgiler göre Black Host’un hizmetini, siber suç örgütü Lazarus Grubu’na ait bir Bitcoin (BTC) adresinin kullandığı tespit edildi.
İkinci kısımda, mevcut yaptırımlara rağmen İran ve Rusya’da dijital para birimi işlemleri sunan İran borsası Farhad Exchange’i ele alınıyor. Chainalysis tarafından yaklaşık 20.000 BTC adresi tespit edilmiş ve bunlar yaptırım ihlaline karışmış ya da diğer suç faaliyetlerine katılım potansiyeli olan adresler.
Üçüncü kısım, Ponzi programı olduğu iddia edilen Polonya merkezli bir şirket olan FutureNet’i ele alıyor. FutureNet ise dolandırıcılığın inandırıcı gözükmesi için oluşturulmuş bir şirket ağı.
Chainalysis’e göre, bilgileri yayınlama kararı, dijital para birimi suçuyla uğraşan şirketlerin belirlenmesinde çalıştığını gösterme isteğine dayanıyor.
