Binance Şirketinin ABD’de Devam Eden Davası Sona Ermeye Hazırlanıyor!

Bloomberg tarafından paylaşılan bir habere göre ABD savcıları Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından başlatılan Binance davasında bir savunma anlaşmasına varmayı talep ediyor.

Bloomberg’in haberine göre, ABD savcıları Cuma günü Seattle’daki bir federal mahkemeye sundukları ceza mektubunda federal bir yargıçtan daha önceki bir savunma anlaşmasını kabul etmesini talep etti. Bu da ABD tarihindeki en büyük cezalardan birini haklı çıkardı.

ABD savcılarına göre, “Binance’in suiistimalinin niteliği ve ciddiyeti göz önüne alındığında; bu durum kasıtlıydı ve üst düzey yöneticiler tarafından yönetiliyordu. Yüz milyonlarca dolarlık detaylara varacak ikincil sonuçları vardı. Üstelik önerilen savunma anlaşmasındaki cezalar yasalara uygun.”

İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak Binance beş yıla varan bir süre kadar izlenecek.

Şirketin eski CEO’su Changpeng Zhao, kara para aklama suçlamalarına karşı suçunu kabul etmişti. Koinfinans.com olarak bildirdiğimiz üzere CZ, Nisan ayında mahkum edilmeye hazırlanıyor.

21 Kasım’da Zhao, kendi kurduğu ve dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’de başarılı bir kara para aklama karşıtı politikayı sürdürmeyi ihmal etme suçlamasını kabul etti.

Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Banka Gizlilik Yasası (BSA) ihlalleri, para aktaran bir işletme olarak kayıt yaptırmama ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) ile ilgili soruşturmasını çözmek için Binance aynı anda 4,3 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti.

Binance’in suçunu kabul etmesi, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Hazine Bakanlığı Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) ile koordineli çözümlerin bir parçasıydı.

Yazar Hasan Hüseyin Lif hakkında :

Ekonomi, blockchain ve kripto para alanlarında uzmanlaşmış bir yazar olarak, dijital finans dünyasındaki yenilikleri yakından takip etmekteyim. Üç yılı aşkın bir süredir KoinFinans bünyesinde kripto para piyasasına ilişkin güncel haberler, analizler ve sektörel gelişmeler üzerine içerikler üretmekteyim. Blockchain teknolojisinin ekonomik yapılar üzerindeki etkilerini, DeFi, NFT'ler ve merkez bankası dijital paraları gibi yenilikçi alanları kapsayan derinlemesine analizler sunarak sektördeki dönüşümleri değerlendirmekteyim. Kripto ekonomisinin geleceğine yönelik öngörülerimle, okuyuculara bilgi aktarımını amaçlamakta ve sektöre katkı sağlamaktayım.