Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance şirketinin kurucusu Changpeng Zhao, ABD’de hukuki bir süreçle karşı karşıya. “CZ” lakabıyla tanınan Zhao, şirketi aracılığıyla milyarlarca dolarlık yasa dışı işlemlere imkan sağladığı ve etkin bir kara para aklamayı önleme (AML) programı ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanıyor.
Changpeng Zhao, 2023’ün Aralık ayında Seattle’da gözaltına alındı ve Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulunarak, bu yasa finans kurumlarının şüpheli işlemleri rapor etmesini ve AML politikalarını uygulamasını zorunlu kılar. 10 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılan Zhao, yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etti, pasaportlarını teslim etti ve ABD dışına çıkmama şartıyla serbest kaldı.
Başlangıçta 23 Şubat 2024’te mahkeme karşısına çıkması beklenen Zhao’nun duruşması, Seattle federal mahkemesinden yapılan bir duyuruyla ve bir neden gösterilmeksizin 30 Nisan 2024’e ertelendi. Federal ceza yönergelerine göre, Zhao’nun en fazla 18 ay hapisle karşı karşıya olması, kripto para camiasında çeşitli spekülasyonlara ve soru işaretlerine yol açtı. Ancak, bazı raporlar savcıların, işlenen suçların ciddiyeti ve kapsamı nedeniyle daha ağır bir ceza talep edebileceklerini ileri sürüyor.
Zhao’nun hukuki sorunları yalnızca ABD ile sınırlı değil; Çin, Japonya ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülkede, uygun lisanslar olmaksızın Binance’i işletmek, kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Binance, çeşitli yerlerde yasaklandı veya kısıtlamalara tabi tutuldu ve düzenleyiciler ile müşteriler tarafından yapılan soruşturma ve davalarla mücadele etmek zorunda kaldı.
Zhao’nun kişisel yaşamı da hukuki zorluklardan nasibini aldı. BAE’de yaşayan ailesini ve çocuklarını ziyaret etmesine izin verilmedi. Seyahat güvencesi olarak Binance’deki payının 1 milyar doları aştığı tahmin edilen öz sermayesini sunmasına rağmen, mahkeme uçuş riski ve kamu güvenliği kaygıları nedeniyle bu talebi reddetti.
Zhao’nun duruşmasının ertelenmesi, kripto para sektörünün, hükümetler ve kurumsal organlar tarafından giderek artan inceleme ve düzenlemelerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. ABD Adalet Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, İç Gelir Servisi ve Mali Suçları Uygulama Ağı, kripto ile ilgili suçlarla mücadele ve mevcut yasalara uyumu sağlama çabalarını yoğunlaştırdı. Zhao’nun davası, diğer kripto borsaları ve platformları için bir örnek teşkil edebilecek ve kripto sektörünün geleceğine yönelik önemli bir test davası olarak kabul ediliyor.
