ABD Mahkemesi Kripto Hedge Fonu Kurucusunu 7,5 Yıl Hapse Mahkum Etti
-
Yazar :
New York merkezli iki kripto hedge fonu (risk fonu) kurucusu Stefan Qin ABD’de mahkeme tarafından 7,5 yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Mahkeme aynı zamanda Qin’in 55 milyon doları kaybetmesi emredildi (kararda fortfeit terimi kullanıldı). Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada Qin’in hedge fonlarını kullanarak “varlıkları çalmak için bir plan hazırlığında olduğunu” ve yatırımları dolandırdığını belirtti.
24 yaşındaki Avustralya vatandaşı Qin, 100 milyon doların üzerinde yatırıma sahip olduğu iddia edilen Virgil Sigma Fonu ve QQR Multistrategy Fonu’nun kurucusu konumunda. Qin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon (SEC) tarafından geçen yıl Aralık ayında açılan davayı takiben 4 Şubat tarihinde birtakım menkul kıymet dolandırıcılığı işlediği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.
Adalet Bakanlığı’na göre Qin, çarşamba günü 90 ay hapis cezasına çarptırıldı.
“2017 ve 2020 yılları arasında iki kripto para yatırım fonuna sahip olduğu ve bu fonları kontrol ettiği tespit edildi. Bakanlık, yakın zamana kadar Virgil Sigma Fonu aracılığıyla birçoğu ABD vatandaşı olmak üere birçok yatırımcı tarafından yatırılan toplam 90 milyon doların üzerinde yatırım Qin tarafından kontrolüne tabiydi.”
“Qin, 2017 yılında kurmuş olduğu Virgil Sigma Fonu aracılığıyla yatırımcıların varlıklarını çalmak ve onları dolandırmak için plan yapmaya başladı. Qin, Virgil Sigma’ya yatırılan sermayeyi arbitraj ticaretinde kullanılmasına yerine yatırımları zimmetine geçirdi ve bu yatırımları arbitraj ticaret stratejisi dışında kullandı.”
24 yaşında Win de üç denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 54.793.532 doları kaybetmesi (fortfeit) emredildi.
