2021 Kripto Dolandırıcılık Raporu: Bu Taktik Çok Can Yaktı!

Chainalysis’e göre, dünya çapındaki kripto para dolandırıcıları, 2021’de “rug pull” adı verilen nispeten yeni bir taktiğin önderliğinde yaklaşık 8 milyar dolar kazanç elde etti.

Blockchain veri platformu Perşembe günü yayınladığı bir blog gönderisinde, dolandırıcılıklardan elde edilen gelirin bir yıl öncesine göre %81 artarak 7.7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Chainalysis’e göre bu dolandırıcılıklar “Kripto para biriminin sürekli benimsenmesi için en büyük tehditlerden birini oluşturuyor.”

Bu yılki boğa koşusu, kısmen yatırımcıları kripto projelerinde eli boş bırakan “rug pull” dolandırıcılığının artmasına neden oldu. Kripto para geliştiricilerinin alıcıları çekip paranın değerini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup, elde ettikleri parayla kaçtığı, kripto parayı likitsiz bıraktığı dolandırıcılık yöntemine ”rug pull” denilir.

Chainalysis, merkezi olmayan finans (DeFi) ekosisteminin “başarılı” dolandırıcılıkların adresi haline geldiğini söyledi.  Rug pull işlemleri, 2020’deki %1’e kıyasla bu yıl tüm kripto para dolandırıcılığı gelirinin %37’sini oluşturdu ve kurbanları 2.8 milyar dolar değerinde kriptolarından etti.

Chainalysis, “DeFi’de rug pull işlemleri yaygındır, çünkü doğru teknik bilgi birikimi ile Ethereum blockchain’inde veya diğerlerinde yeni token’lar oluşturmak ve bunları bir kod denetimi olmadan merkezi olmayan borsalarda (DEX’ler) listelemek ucuz ve kolaydır” dedi.

“Bu güvenlik açıklarını yakalayacak kod denetimleri alanda yaygın olsa da, çoğu DEX’te listelenmek için kod denetimi gerekli değildir, bu yüzden bu kadar çok rug pull görüyoruz.”

Ancak bu yılın en büyük rug pull’ı bir DeFi projesi olarak karşımıza çıkmıyor. Ne yazık ki en büyük dolandırıcılık Türkiye’de gerçekleşti. Bilindiği üzere Thodex olayında, borsa para çekilme işlemini durdurduktan kısa bir süre sonra borsanın CEO’su ortadan kayboldu. Kullanıcılar, rapora göre bu olayda 2 milyar dolardan fazla kripto para birimini kaybetti.

2021’in en büyük ikinci rug pull’ı, çalınan 58 milyon dolardan fazla kripto parayla AnubisDAO oldu.

Yazar Şerife Pekdoğru hakkında :

2019 yılında yaptığım yatırımla kripto sektörüne girdim. Aynı yıl blockchain teknolojisi hakkında yazmaya başladım ve şu anda KoinFinans’ta yazar olarak görev alıyorum. Kripto paralara ilişkin yasal düzenlemer takip ettiğim konuların başında geliyor.